務(wù)實(shí)進(jìn)取 迎難而上 構(gòu)建相互支撐共贏新局面——公司2014年三會(huì)報(bào)道

2014年4月10、11日，公司五屆三次監(jiān)事會(huì)、五屆三次董事會(huì)以及2014年度第一次股東會(huì)、五屆四次董事會(huì)在公司總部召開。

公司五屆三次監(jiān)事會(huì)由監(jiān)事會(huì)主席王澤忠主持，監(jiān)事趙世儒、季超、侯家新、蔡宏展及董事會(huì)秘書戴紅春參加了會(huì)議，侯憶董事長(zhǎng)受邀列席會(huì)議。會(huì)議聽取了監(jiān)事會(huì)主席王澤忠的《公司2013年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》，與會(huì)監(jiān)事對(duì)報(bào)告進(jìn)行了充分的討論，認(rèn)為監(jiān)事會(huì)2013年在促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作、維護(hù)公司股東及員工的合法權(quán)益方面做了大量的工作，促進(jìn)了公司持續(xù)健康發(fā)展。希望在2014年加強(qiáng)監(jiān)事之間的信息溝通與互動(dòng)，有利于監(jiān)事會(huì)更好地履行職責(zé)。與會(huì)監(jiān)事全票通過了《公司2013年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

侯憶董事長(zhǎng)主持公司五屆三次董事會(huì)，會(huì)議審議并一致通過了《公司2013年度工作報(bào)告及2014年工作計(jì)劃》、《公司2013年度財(cái)務(wù)決算方案》、《公司2013年度利潤(rùn)分配方案》、《公司2014年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》、《關(guān)于提名夏風(fēng)同志為公司副總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于北京中瑞設(shè)計(jì)院班子換屆聘任董事、監(jiān)事的議案》以及《公司2013年董事會(huì)工作報(bào)告》共7項(xiàng)議案；郝桂芳專職董事主持會(huì)議組織董事審議了《關(guān)于侯憶同志請(qǐng)求辭去董事長(zhǎng)職務(wù)的議案》，獲得一致通過。楊良生總經(jīng)理向董事會(huì)作了關(guān)于中電工業(yè)環(huán)境創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園工作情況的說明。

4月11日下午，公司2013年度第一次股東會(huì)在公司三樓大會(huì)議室召開，郝桂芳專職董事受董事會(huì)委托主持會(huì)議。中電總公司、十一院以及自然人股東共24名股東（代表股權(quán)98%）參加會(huì)議，公司董事、監(jiān)事出席會(huì)議。

大會(huì)聽取了侯憶董事作的《公司2013年度董事會(huì)工作報(bào)告》，楊良生總經(jīng)理作的《公司2013年度經(jīng)營(yíng)工作報(bào)告及2014年工作計(jì)劃》，監(jiān)事會(huì)王澤忠主席作的《公司2013年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》，孫劍平董事作的《公司2013年度財(cái)務(wù)決算方案》、《公司2013年度利潤(rùn)分配方案》、《公司2014年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》，宋吉明董事作的《關(guān)于變更選舉公司董事的議案》，與會(huì)股東認(rèn)真審議并一致通過了上述議案。

王澤忠主席代表監(jiān)事會(huì)發(fā)表講話，認(rèn)為本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定，會(huì)議程序合法，提交會(huì)議的議案內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假或誤導(dǎo)性內(nèi)容、也沒有重大遺漏事項(xiàng)，通過的各項(xiàng)決議有效。

因侯憶、崔靜濤同志辭去公司董事職務(wù)，股東會(huì)選舉李楠、孫國(guó)政同志為公司第五屆董事會(huì)董事。股東會(huì)后，董事會(huì)召開了五屆四次會(huì)議，經(jīng)大股東提名，董事會(huì)全票通過選舉李楠同志為董事長(zhǎng)。李楠董事長(zhǎng)指出，中電系統(tǒng)夢(mèng)、中電二公司夢(mèng)的實(shí)現(xiàn)，關(guān)鍵是方向正確、程序完備、鼓勵(lì)創(chuàng)新、容忍失敗，要努力做好股東會(huì)、董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)班子、員工之間的架構(gòu)，團(tuán)結(jié)一致，要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，學(xué)在深處，磨在心處，干在實(shí)處，不缺位，不越位，努力為公司發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)！

信息產(chǎn)業(yè)電子十一院趙振元董事長(zhǎng)，中電總公司杜雨田總經(jīng)理先后發(fā)表講話，充分肯定了侯憶董事長(zhǎng)帶領(lǐng)中電二公司多年來取得的重大成績(jī)，向侯憶同志表示衷心地感謝并致以崇高的敬意！同時(shí)也對(duì)公司的未來充滿期待，希望二公司在實(shí)現(xiàn)中國(guó)夢(mèng)、中電夢(mèng)、中電系統(tǒng)夢(mèng)的過程中，不斷貢獻(xiàn)自己的力量！要強(qiáng)化戰(zhàn)略引領(lǐng)，進(jìn)一步加強(qiáng)法人治理結(jié)構(gòu)，持之以恒提升技術(shù)能力和管理能力，提升工作效率，要加強(qiáng)協(xié)同，加強(qiáng)創(chuàng)新，有機(jī)融入中國(guó)電子的生態(tài)圈，要注意企業(yè)基因的傳承，高效務(wù)實(shí)，團(tuán)結(jié)協(xié)作，構(gòu)建相互支撐共贏的發(fā)展局面！