熱烈祝賀公司四屆三次監(jiān)事會、董事會、2009年第二次股東會勝利召開

6月18日至20日，公司四屆三次監(jiān)事會、董事會、2009年第二次股東大會在風景優(yōu)美的無錫金陵山水麗景酒店隆重召開。會議程序規(guī)范，氣氛活躍，與會代表對各項議案進行了認真熱烈的討論，既充分發(fā)揚了民主，又集中了與會代表的集體智慧，最終審議通過了會議提交的各項議案，取得了豐碩的成果。

防范風險 保駕護航 ——記四屆三次監(jiān)事會

18日下午16點50分，公司四屆三次監(jiān)事會在金陵山水麗景酒店VIP1會議室如期舉行，會議由王小平監(jiān)事會主席召集和主持，趙世儒、沈磊等5名監(jiān)事參加了會議，會議聽取了王小平主席《關于企業(yè)風險的識別與防范的建議》，與會監(jiān)事認真聽取了報告并充分發(fā)表了意見。會上，王小平監(jiān)事會主席特別指出，在以后的工作中，監(jiān)事會將一如既往地做好工作，為公司董事會和經營領導班子出謀劃策，助推二公司又好又快發(fā)展。與會監(jiān)事全票通過該項議案，公司四屆三次監(jiān)事會勝利閉幕。

規(guī)范治理 指明方向——記四屆三次董事會

19日上午9時，公司四屆三次董事會在VIP1會議室隆重舉行，劉建華董事長主持了會議，侯憶、劉勝春、駱邦國等6名董事參加了會議，崔靜濤董事授權委托駱邦國董事履行審議及表決職責，監(jiān)事會主席王小平等4名監(jiān)事列席了會議。會議聽取了董事會秘書戴紅春所作的《關于完善法人治理結構若干事項的議案》、董事長劉建華作的《董事會2008年度工作報告和2009年工作安排》、總經理侯憶做的《公司2008年工作報告和2009年工作計劃》、副總會計師孫劍平代表董事會做的《公司2008年度財務決算方案》、《公司2008年度利潤分配方案》和《公司2009年度財務預算方案》，生產副總經理孫國政受董事會委托作的《公司增資擴股實施方案》以及監(jiān)事會主席王小平關于風險與審計委員會工作匯報后，本屆董事會對公司2008年里在強化管理制度、深化績效考核、推廣集中采購、強化培訓機制、提高市場開拓能力、提升工程總承包能力、突出技術創(chuàng)新、加強質量安全管理、深化企業(yè)改革、加強黨建精神文明建設等方面所取得的成績表示滿意，并勉勵公司沉著應對當前全球金融風暴及其對中國經濟的影響，化“危”為“機”，進一步鞏固自身在潔凈工程領域的領先地位，為推動中國潔凈領域發(fā)展做出更大的貢獻。會議通過了以上全部7項議案。公司四屆三次董事會各項議程圓滿完成。

增資擴股 踏上新程——記2009年第二次股東會

19日下午3時，公司2009年第二次股東大會預備會在VIP3召開，股東會預備會首次被列入股東會議程，對公司股東會召開方式進行了有益的嘗試。此舉措目的在于提前組織股東對議案進行審議，廣泛聽取各方意見和看法。會上，與會代表踴躍發(fā)言，積極審議各項議案，提出了許多建設性的意見。下午5時30分，此次預備會在一片掌聲中勝利閉幕，成功完成了他的首次歷史使命。

20日上午9時，公司2009年第二次股東大會正式會議在VIP3召開，中電總公司總經理杜雨田、信息產業(yè)電子第十一設計研究院院長趙振元、公司董事長劉建華、總經理侯憶等30名股東代表參加了會議，崔靜濤、劉勝春、駱邦國等董事及王小平、趙世儒、沈磊等監(jiān)事列席了會議。大會分別聽取了《股東會議事規(guī)則》、《董事會2008年度工作報告和2009年度工作安排》、《公司2008年工作報告及2009年經營方針》、《公司2008年度財務決算方案》、《公司2008年度利潤分配方案》和《公司2009年度財務預算方案》、《公司增資擴股實施方案》，與會代表聽取和審議了上述議案并進行了表決，隨后劉建華董事長對表決票進行了公布，以上7項議案以代表股權 2770.18 萬元，占總股本的98.39%的比例全票通過。會議最后，中電總公司總經理杜雨田、信息產業(yè)電子第十一設計研究院院長趙振元及我公司劉建華董事長先后致辭，他們在致辭中對二公司增資擴股議案的通過表示了最熱烈的祝賀，對二公司的長遠發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃提出了殷切的希望，杜雨田總經理和趙振元院長還代表中電總公司和十一院表達了長期合作、把中電二公司建成一個比肩一流企業(yè)的共同愿望。

本次會議，各位董事、監(jiān)事以及股東代表齊聚無錫，暢論中電二公司發(fā)展之道，定將對中電二公司的長遠發(fā)展貢獻真知灼見，提供寶貴啟示！