公司五屆二次監(jiān)事會、五屆二次董事會2013年度第一次股東會勝利召開

春天的無錫繁花似錦，處處展現(xiàn)著勃勃生機。2013年4月8、9日，我公司五屆二次監(jiān)事會、五屆二次董事會以及2013年度第一次股東會在公司總部勝利召開。

公司五屆二次監(jiān)事會由監(jiān)事會主席王澤忠主持，監(jiān)事趙世儒、季超、侯家新、蔡宏展及董事會秘書戴紅春參加了會議，侯憶董事長受邀列席會議。會議聽取了監(jiān)事會主席王澤忠的《公司監(jiān)事會2012年度工作報告》及侯家新監(jiān)事的《監(jiān)事會工作條例修正案》報告，與會監(jiān)事對報告進行了充分的討論，認為第五屆監(jiān)事會自2012年4月履職以來，在促進公司規(guī)范運作、維護公司股東及員工的合法權(quán)益方面發(fā)揮了監(jiān)督職能，促進了公司持續(xù)健康發(fā)展?！侗O(jiān)事會工作條例修正案》加強了信息溝通與審計職能，使監(jiān)事會能夠在日常工作中增進與董事會、經(jīng)營班子的互動，有利于監(jiān)事會更好地履行職責(zé)。與會監(jiān)事全票通過了上述兩項議案。

侯憶董事長主持公司五屆二次董事會，董事會全體成員出席，監(jiān)事會成員列席會議，信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計研究院科技工程股份有限公司趙振元董事長受邀列席會議。會議審議并一致通過了《公司2012年度工作報告及2013年工作計劃》、《公司2012年度財務(wù)決算方案》、《公司2012年度利潤分配方案》、《公司2013年度財務(wù)預(yù)算方案》、《公司章程修正案》、《公司員工持股方案修正案》、《關(guān)于調(diào)整公司董事會專門委員會成員的議案》、《關(guān)于向中電三公司追加投資的議案》以及《公司2012年董事會工作報告》共9項議案。

4月9日下午，公司2013年度第一次股東會在公司三樓大會議室召開，侯憶董事長主持召開會議。中電總公司、電子十一院以及自然人股東共27名股東（代表股權(quán)99%）參加會議，公司董事、監(jiān)事出席會議。

大會聽取了侯憶董事長作的《公司2012年董事會工作報告》，楊良生總經(jīng)理作的《公司2012年度經(jīng)營工作報告及2013年工作計劃》，監(jiān)事會王澤忠主席作的《公司2012年度監(jiān)事會工作報告》，孫劍平副總會計師作的《公司2012年度財務(wù)決算方案》、《公司2012年度利潤分配方案》、《公司2013年度財務(wù)預(yù)算方案》，崔靜濤董事作的《公司章程修正案》，以及孫劍平副總會計師作的《關(guān)于向中電三公司追加投資的議案》，與會股東認真審議并一致通過了上述議案。

監(jiān)事會王澤忠主席代表監(jiān)事會發(fā)表講話，認為本次會議的召集、召開符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定，認為會議程序合法，提交會議的議案內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假或誤導(dǎo)性內(nèi)容、也沒有重大遺漏事項，通過的各項決議有效。

信息產(chǎn)業(yè)電子十一院趙振元董事長，中電總公司杜雨田總經(jīng)理先后發(fā)表了熱情洋溢的講話，充分肯定了中電二公司新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子2012年取得的來之不易的成績，希望二公司在新的一年里再接再厲，取得更大的成績！公司2013年度第一次股東會在圓滿完成了各項議程后勝利閉幕。

2013年是貫徹落實黨的十八大精神的開局之年，也是公司成立第60周年。全體職工在公司董事會和經(jīng)營班子的帶領(lǐng)下，繼續(xù)秉持“成為國內(nèi)領(lǐng)先的潔凈工程系統(tǒng)服務(wù)商”的愿景，積極實施“雙核三業(yè)、六舉兩步”總體發(fā)展戰(zhàn)略第二階段“三年跨越”的各項舉措，進一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，強化戰(zhàn)略引領(lǐng)，重點推進市場精細營銷、技術(shù)系統(tǒng)化升級、流程分段核算、資源和產(chǎn)業(yè)鏈整合、項目標準化管理、人才培育體系建設(shè)，持續(xù)提升以潔凈及相關(guān)建筑環(huán)境控制技術(shù)為核心的工程系統(tǒng)服務(wù)能力，為客戶創(chuàng)造更大價值，以優(yōu)異的成績向公司六十華誕獻禮！